Протокол собрания акционеров от 31.10.2023

ПРОТОКОЛ  №  4/2023 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск   

213826, РБ, Могилевская область, г. Бобруйск, улица К. Либкнехта, 6.

Открытие собрания — 30  октября  2023 года в 14 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Внечередное общее собрание акционеров (далее — собрание) открыл член  наблюдательного совета Зубович П.А. и проинформировал участников собрания о том, что:

• лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;
• принявшими участие в собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
• голосование и принятие решений по вопросам повестки дня собрания осуществляется в соответствии с пунктом 45 Устава Общества;
• голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенем для голосования;
• решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием.

• привилегированных акций, выпущенных Обществом — нет;
  
• количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом, составляет 244106  штук, в том числе:

* неразмещенных простых (обыкновенных) акций — нет;

* простых (обыкновенных) акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) — 380  штук;

* простых (обыкновенных) акций, выкупленных эмитентом, составляет  3840 штук; 

• количество простых (обыкновенных) акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания, — 239886 штук;

• количество владельцев простых (обыкновенных) акций —  143 чел., юридических лиц -  2 ед.

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

Председатель собрания ________________________Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова       

                                                     (подпись)

2. Утвердить следующий состав счетной комиссии в количестве 3-х человек, в том числе:

Коваленко О.В.                    

Фролова О.П.

Коноплёва Н.С.          

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался»  — нет.

Решение принято.

3. Для ведения собрания председателем собрания избрать Коноплёву Н.С.

Результаты голосования:

«За» ―  233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

4. Для ведения протокола собрания секретарем собрания избрать Терехову О.С.  

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

5. Поручить подписание протокола собрания председателю, секретарю собрания.

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об уменьшении уставного фонда ОАО "Спецавтотехника", г. Бобруйск в связи с аннулированием выкупленных акций.

2. Об уведомлении контрагентов (кредиторов и должников, банков) об уменьшении уставного фонда ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.
   

3. О внесении изменений в Устав ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск  в связи с уменьшением уставного фонда ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск и в связи с изменением законодательства.

4. О предоставлении изменений в Устав ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск и необходимых документов для государственной регистрации.

5. О внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

По вопросам повестки дня собрания:

1. В связи с принятием  на внеочередном  общем собрании  акционеров ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск решения об аннулировании  выкупленных  по требованию акционеров акций (Протокол № 3/2023 от 02.10.2023 г.) уменьшить  уставный фонд ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.

Определить, что размер уставного фонда составляет 16818 рублей 62 копейки.

Председатель собрания ________________________  Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________   О.С.Терехова 

                                                     (подпись)

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ―  нет; «Воздержалось» — нет.

     Решение принято.

2. Поручить директору ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск Колошицу С.Н. в срок до 03.11.2023 г.  надлежащим  образом уведомить  контрагентов (кредиторов и должников, банков) ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск  об уменьшении уставного фонда ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.

   Результаты голосования:

«За» - 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.

3. В связи с уменьшением размера уставного фонда ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск, а также в связи с изменением законодательства внести изменения в Устав ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск и утвердить его в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.

4. Поручить директору ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск Колошицу С.Н. в срок  до 10.11.2023 г. обеспечить  совершение всех необходимых действий  по государственной регистрации изменений в Устав  ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» —  нет.

   Решение принято.

5. Возложить на директора ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск  Колошица С.Н.  обязанность не позднее 10.10.2023 г. надлежащим  образом  письменно уведомить акционеров, не принявших участие в настоящем собрании и имеющих право выкупа  акций, о предстоящем выкупе акций, а также о порядке  проведения такого выкупа.

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.    

Документы, приобщенные к протоколу:

• Явочный лист владельцев акций;
  
• Протокол регистрации  акционеров, присутствующих на собрании.
  
• Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания;
  
• Протокол счетной комиссии.
  

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:

Председателю собрания — 1 экз.;

Представителю акционера — 1 экз.

Протокол подписали:

Председатель собрания ________________________ Н.С.Коноплёва

                                               (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова    

                                           (подпись)