Протокол собрания акционеров от 20.12.2023
ПРОТОКОЛ № 5/2023
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск
213826, РБ, Могилевская область, г. Бобруйск, улица К. Либкнехта, 6.
Открытие собрания — 20 декабря 2023 года в 14 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
Внечередное общее собрание акционеров (далее — собрание) открыл член наблюдательного совета Зубович П.А. и проинформировал участников собрания о том, что:
- лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;
- принявшими участие в собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня собрания осуществляется в соответствии с пунктом 45 Устава Общества;
- голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенем для голосования;
- решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием.
- привилегированных акций, выпущенных Обществом — нет;
- количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом, составляет 244106 штук, в том числе:
* неразмещенных простых (обыкновенных) акций — нет;
* простых (обыкновенных) акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) — 380 штук;
* простых (обыкновенных) акций, выкупленных эмитентом, составляет 3840 штук;
- количество простых (обыкновенных) акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания, — 239886 штук;
-
количество владельцев простых (обыкновенных) акций — 143 чел., юридических лиц - 2 ед.
По данным группы регистрации в собрании принимает участие 1 акционер (их представитель), обладающих в совокупности 233814 простыми (обыкновенными) акциями (95,8 % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых (обыкновенных) акций).
Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества, собрание в соответствии с абзацем вторым пункта 41 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).
1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.
Результаты голосования:
«За» ― 233814 голосов (100%); «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.
Решение принято.
Председатель собрания ________________________Н.С.Коноплёва
(подпись)
Секретарь собрания ________________________ О.С.Терехова
(подпись)
2. Утвердить следующий состав счетной комиссии в количестве 3-х человек, в том числе:
Коваленко О.В.
Фролова О.П.
Коноплёва Н.С.
Результаты голосования:
«За» ― 233814 голосов (100%); «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.
Решение принято.
3. Для ведения собрания председателем собрания избрать Коноплёву Н.С.
Результаты голосования:
«За» ― 233814 голосов (100%); «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.
Решение принято.
4. Для ведения протокола собрания секретарем собрания избрать Терехову О.С.
Результаты голосования:
«За» ― 233814 голосов (100%); «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.
Решение принято.
5. Поручить подписание протокола собрания председателю, секретарю собрания.
Результаты голосования:
«За» ― 233814 голосов (100%); «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.
Решение принято.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Об утверждении передаточного акта ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
По вопросам повестки дня собрания:
- Утвердить передаточный акт ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск, содержащий положения о правопреемстве ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск по всем правам и обязанностям ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск в отношении всех его кредиторов и должников, составленный в связи с реорганизацией ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника» (ООО «Спецавтотехника»), и утвердить его согласно рассмотренному проекту.
- Уполномочить директора ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск Колошица С.Н. на подписание от имени ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск необходимых документов, касающихся передачи имущества, финансовых и иных обязательств ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.
«За» ― 233814 голосов (100%); «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.
Решение принято.
Документы, приобщенные к протоколу:
- Явочный лист владельцев акций;
- Протокол регистрации акционеров, присутствующих на собрании.
- Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания;
- Протокол счетной комиссии.
Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:
Председателю собрания — 1 экз.;
Представителю акционера — 1 экз.
Протокол подписали:
Председатель собрания ________________________ Н.С.Коноплёва
(подпись)
Секретарь собрания ________________________ О.С.Терехова
(подпись)
Наши клиенты
