Полуприцепы Применение для перевозки сыпучих грузов Применение для перевозки инертных грузов Применение для перевозки сельхозпродукции Применение для перевозки паллетных грузов Применение для перевозки длинномерных грузов Применение для перевозки строительных плит Применение для перевозки скота Применение для перевозки мусора Применение для перевозки отходов Применение для перевозки щепы, мусора, торфа Применение для перевозки штучных грузов Применение для перевозки сборных грузов Применение для перевозки леса и лесоматериалов Применение для перевозки пильного леса Применение для автоцистерн Применение для перевозки металла Применение для перевозки металлолома Применение для перевозки труб Применение для перевозки техники Применение для перевозки тяжеловесных грузов Применение для перевозки негабаритных грузов Применение для перевозки опор ЛЭП Для измельчения отходов, древесины

Протокол собрания акционеров от 20.12.2023

ПРОТОКОЛ  №  5/2023

  ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск   

213826, РБ, Могилевская область, г. Бобруйск, улица К. Либкнехта, 6.

Открытие собрания — 20  декабря  2023 года в 14 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Внечередное общее собрание акционеров (далее — собрание) открыл член  наблюдательного совета Зубович П.А. и проинформировал участников собрания о том, что:

  • лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;
  • принявшими участие в собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
  • голосование и принятие решений по вопросам повестки дня собрания осуществляется в соответствии с пунктом 45 Устава Общества;
  • голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенем для голосования;
  • решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием.
По данным реестра акционеров:

  • привилегированных акций, выпущенных Обществом — нет;
  • количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом, составляет 244106  штук, в том числе:

* неразмещенных простых (обыкновенных) акций — нет;

* простых (обыкновенных) акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) — 380  штук;

* простых (обыкновенных) акций, выкупленных эмитентом, составляет  3840 штук; 

  • количество простых (обыкновенных) акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания, — 239886 штук;
  • количество владельцев простых (обыкновенных) акций —  143 чел., юридических лиц -  2 ед.

По данным группы регистрации в собрании принимает участие 1 акционер (их представитель), обладающих в совокупности  233814 простыми (обыкновенными) акциями (95,8 % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых (обыкновенных) акций).

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества, собрание в соответствии с абзацем вторым пункта 41 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

Председатель собрания ________________________Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова       

                                                     (подпись)

 

2. Утвердить следующий состав счетной комиссии в количестве 3-х человек, в том числе:

Коваленко О.В.                    

Фролова О.П.

Коноплёва Н.С.          

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался»  — нет.

Решение принято.

3. Для ведения собрания председателем собрания избрать Коноплёву Н.С.

Результаты голосования:

«За» ―  233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

4. Для ведения протокола собрания секретарем собрания избрать Терехову О.С.  

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

5. Поручить подписание протокола собрания председателю, секретарю собрания.

Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1.  Об утверждении передаточного  акта ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По вопросам повестки дня собрания:

  1. Утвердить  передаточный акт ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск, содержащий  положения о правопреемстве ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск  по всем правам и обязанностям ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск в отношении  всех его кредиторов и должников, составленный  в связи с реорганизацией  ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск в форме  преобразования  в общество с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника» (ООО «Спецавтотехника»), и утвердить  его согласно рассмотренному проекту.
  2. Уполномочить  директора ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск Колошица С.Н.  на подписание  от имени ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск  необходимых  документов, касающихся  передачи  имущества, финансовых и иных обязательств ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.  
 Результаты голосования:

«За» ― 233814 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.    

Документы, приобщенные к протоколу:

  • Явочный лист владельцев акций;
  • Протокол регистрации  акционеров, присутствующих на собрании.
  • Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания;
  • Протокол счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:

Председателю собрания — 1 экз.;

Представителю акционера — 1 экз.

Протокол подписали:

Председатель собрания ________________________ Н.С.Коноплёва

                                               (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова    

                                           (подпись)                                        

Наши клиенты