Полуприцепы Применение для перевозки сыпучих грузов Применение для перевозки инертных грузов Применение для перевозки сельхозпродукции Применение для перевозки паллетных грузов Применение для перевозки длинномерных грузов Применение для перевозки строительных плит Применение для перевозки скота Применение для перевозки мусора Применение для перевозки отходов Применение для перевозки щепы, мусора, торфа Применение для перевозки штучных грузов Применение для перевозки сборных грузов Применение для перевозки леса и лесоматериалов Применение для перевозки пильного леса Применение для перевозки контейнеров Применение для автоцистерн Применение для перевозки металла Применение для перевозки металлолома Применение для перевозки труб Применение для перевозки техники Применение для перевозки тяжеловесных грузов Применение для перевозки негабаритных грузов Применение для перевозки опор ЛЭП Для измельчения отходов, древесины

Протокол общего собрания акционеров от 02.10.2023

ПРОТОКОЛ  №  3/2023 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск   

213826, РБ, Могилевская область, г. Бобруйск, улица К. Либкнехта, 6.

Открытие собрания — 02  октября  2023 года в 14 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Внечередное общее собрание акционеров (далее — собрание) открыл член  наблюдательного совета Зубович П.А. и проинформировал участников собрания о том, что:

  • лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;
  • принявшими участие в собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
  • голосование и принятие решений по вопросам повестки дня собрания осуществляется в соответствии с пунктом 45 Устава Общества;
  • голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенем для голосования;
  • решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием.
По данным реестра акционеров:

  • привилегированных акций, выпущенных Обществом — нет;
  • количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом, составляет 244106  штук, в том числе:

* неразмещенных простых (обыкновенных) акций — нет;

* простых (обыкновенных) акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) — 380  штук;

  • количество простых (обыкновенных) акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания, — 243726 штук;
  • количество владельцев простых (обыкновенных) акций —  192 чел., юридических лиц -  1 ед.

По данным группы регистрации в собрании принимает участие 2 акционера (их представителя), обладающих в совокупности  233899 простыми (обыкновенными) акциями (96,0 % от учитываемых при определении кворума данного собрания простых (обыкновенных) акций).

Так как в собрании принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества, собрание в соответствии с абзацем вторым пункта 41 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

Председатель собрания ________________________Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова       

                                                     (подпись)

 

2. Утвердить следующий состав счетной комиссии в количестве 3-х человек, в том числе:

Коваленко О.В.                    

Фролова О.П.

Коноплёва Н.С.          

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался»  — нет.

Решение принято.

3. Для ведения собрания председателем собрания избрать Коноплёву Н.С.

Результаты голосования:

«За» ―  233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

4. Для ведения протокола собрания секретарем собрания избрать Терехову О.С.  

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

5. Поручить подписание протокола собрания председателю, секретарю собрания.

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

Повестка дня собрания:

  1. О принятии решения о выкупе акций у всех акционеров, предъявивших письменное требование ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск о выкупе принадлежащих им акций.
  2. О списке акционеров ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск, акции  которых будут выкуплены, с указанием  количества акций, а также их типа.

  3. Об утверждении условий выкупа акций.
  4. О порядке выкупа акций.
  5. Об уведомлении акционеров о предстоящем выкупе акций. 
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По вопросам повестки дня собрания:

1. Провести  выкуп  акций акционеров, предъявивших письменное требование ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск о выкупе принадлежащих им акций, в целях приобретения акций  для аннулирования.           

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ―  нет; «Воздержалось» — нет.

         Решение принято.

Председатель собрания ________________________  Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________   О.С.Терехова 

                                                     (подпись)

2. Принять к сведению список акционеров ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск, акции которых будут выкуплены, с указанием количества акций, а также их типа согласно приложению № 1  к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.

3. Утвердить следующие условия выкупа акций:

  • цель выкупа: аннулирование;
  • цена выкупа: 10,00 бел. руб. (десять  белорусских рублей 00 копеек) за одну простую (обыкновенную) акцию;
  • количество акций, подлежащее к выкупу – 3840 штук;
  • срок заключения договоров:  в течение 30 дней  после истечения срока предъявления акционерами письменных требований  о выкупе акций  (до 18 октября 2023 года включительно);
  • порядок и форма расчетов: в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный счет продавца, указанный в договоре купли-продажи;
  • срок оплаты акций – в течение 30 дней с даты  заключения договора;
  • расходы  по совершению сделки несёт покупатель».

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.

4. Произвести выкуп акций  на основании договоров  купли-продажи акций между ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск и акционерами согласно списку. Договор заключается в письменной форме.

Оплата акций  осуществляется в денежной форме безналичным способом согласно реквизитам, указанным в договоре.           

Оплата по договору  осуществляется  в течение 30 дней с даты заключения договора.            

Поручить директору ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск Колошицу С.Н. подписать договоры купли-продажи со стороны ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.  

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» —  нет.

 Решение принято.

5. Возложить на директора ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск  Колошица С.Н.  обязанность не позднее 10.10.2023 г. надлежащим  образом  письменно уведомить акционеров, не принявших участие в настоящем собрании и имеющих право выкупа  акций, о предстоящем выкупе акций, а также о порядке  проведения такого выкупа.

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.   

Председатель собрания ________________________  Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________   О.С.Терехова 

                                                     (подпись)

Документы, приобщенные к протоколу:

  • Явочный лист владельцев акций;
  • Протокол регистрации  акционеров, присутствующих на собрании.
  • Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания;
  • Протокол счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:

Председателю собрания — 1 экз.;

Представителю акционера — 1 экз.

Протокол подписали:

Председатель собрания ________________________ Н.С.Коноплёва

                                               (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова    

                                           (подпись)                                        

Наши клиенты