Протокол общего собрания акционеров от 02.10.2023

ПРОТОКОЛ  №  3/2023 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск   

213826, РБ, Могилевская область, г. Бобруйск, улица К. Либкнехта, 6.

Открытие собрания — 02  октября  2023 года в 14 часов 00 минут.

Собрание проводится в очной форме.

Внечередное общее собрание акционеров (далее — собрание) открыл член  наблюдательного совета Зубович П.А. и проинформировал участников собрания о том, что:

• лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;
• принявшими участие в собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
• голосование и принятие решений по вопросам повестки дня собрания осуществляется в соответствии с пунктом 45 Устава Общества;
• голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенем для голосования;
• решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием.

• привилегированных акций, выпущенных Обществом — нет;
  
• количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом, составляет 244106  штук, в том числе:

* неразмещенных простых (обыкновенных) акций — нет;

* простых (обыкновенных) акций, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) — 380  штук;

• количество простых (обыкновенных) акций, имеющих право голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания, — 243726 штук;

• количество владельцев простых (обыкновенных) акций —  192 чел., юридических лиц -  1 ед.

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

Председатель собрания ________________________Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова       

                                                     (подпись)

2. Утвердить следующий состав счетной комиссии в количестве 3-х человек, в том числе:

Коваленко О.В.                    

Фролова О.П.

Коноплёва Н.С.          

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался»  — нет.

Решение принято.

3. Для ведения собрания председателем собрания избрать Коноплёву Н.С.

Результаты голосования:

«За» ―  233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

4. Для ведения протокола собрания секретарем собрания избрать Терехову О.С.  

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

5. Поручить подписание протокола собрания председателю, секретарю собрания.

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержался» — нет.

Решение принято.

Повестка дня собрания:

1. О принятии решения о выкупе акций у всех акционеров, предъявивших письменное требование ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск о выкупе принадлежащих им акций.

2. О списке акционеров ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск, акции  которых будут выкуплены, с указанием  количества акций, а также их типа.

3. Об утверждении условий выкупа акций.
   
4. О порядке выкупа акций.
   
5. Об уведомлении акционеров о предстоящем выкупе акций. 

По вопросам повестки дня собрания:

1. Провести  выкуп  акций акционеров, предъявивших письменное требование ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск о выкупе принадлежащих им акций, в целях приобретения акций  для аннулирования.           

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ―  нет; «Воздержалось» — нет.

         Решение принято.

Председатель собрания ________________________  Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________   О.С.Терехова 

                                                     (подпись)

2. Принять к сведению список акционеров ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск, акции которых будут выкуплены, с указанием количества акций, а также их типа согласно приложению № 1  к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.

3. Утвердить следующие условия выкупа акций:

• цель выкупа: аннулирование;
  
• цена выкупа: 10,00 бел. руб. (десять  белорусских рублей 00 копеек) за одну простую (обыкновенную) акцию;
  
• количество акций, подлежащее к выкупу – 3840 штук;
  
• срок заключения договоров:  в течение 30 дней  после истечения срока предъявления акционерами письменных требований  о выкупе акций  (до 18 октября 2023 года включительно);
  
• порядок и форма расчетов: в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный счет продавца, указанный в договоре купли-продажи;
  
• срок оплаты акций – в течение 30 дней с даты  заключения договора;
  
• расходы  по совершению сделки несёт покупатель».
  

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.

4. Произвести выкуп акций  на основании договоров  купли-продажи акций между ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск и акционерами согласно списку. Договор заключается в письменной форме.

Оплата акций  осуществляется в денежной форме безналичным способом согласно реквизитам, указанным в договоре.           

Оплата по договору  осуществляется  в течение 30 дней с даты заключения договора.            

Поручить директору ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск Колошицу С.Н. подписать договоры купли-продажи со стороны ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск.  

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» —  нет.

 Решение принято.

5. Возложить на директора ОАО «Спецавтотехника», г. Бобруйск  Колошица С.Н.  обязанность не позднее 10.10.2023 г. надлежащим  образом  письменно уведомить акционеров, не принявших участие в настоящем собрании и имеющих право выкупа  акций, о предстоящем выкупе акций, а также о порядке  проведения такого выкупа.

Результаты голосования:

«За» ― 233899 голосов (100%);  «Против» ― нет; «Воздержалось» — нет.

Решение принято.   

Председатель собрания ________________________  Н.С.Коноплёва

                                                     (подпись)

Секретарь собрания      ________________________   О.С.Терехова 

                                                     (подпись)

Документы, приобщенные к протоколу:

• Явочный лист владельцев акций;
  
• Протокол регистрации  акционеров, присутствующих на собрании.
  
• Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания;
  
• Протокол счетной комиссии.
  

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:

Председателю собрания — 1 экз.;

Представителю акционера — 1 экз.

Протокол подписали:

Председатель собрания ________________________ Н.С.Коноплёва

                                               (подпись)

Секретарь собрания      ________________________  О.С.Терехова    

                                           (подпись)